Descripci贸n:

Por encargo de Agrobanco, entidad financiera estatal dedicada a otorgar cr茅ditos dirigidos al sector agropecuario; nos encontramos en la b煤squeda de un/a profesional con experiencia comprobada para cubrir la posici贸n de: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

C贸digo de postulaci贸n Fecha de expiraci贸n
1904E-ODC 07/05/2019

Requisitos

  • Titulado de las carreras de Derecho, Ingenier铆a Industrial, Econom铆a, Administraci贸n o afines. Nota: En caso de no ser titulado y es bachiller, se requerir谩n dos a帽os adicionales de experiencia af铆n al puesto o estudios concluidos de maestr铆a.
  • Deseable mag铆ster Derecho empresarial, Derecho administrativo, Gesti贸n de Riesgos, Derecho bancario y/o maestr铆as afines.
  • Indispensable: estudios de especializaci贸n en prevenci贸n de LA/FT, Gesti贸n de Riesgos de LA/FT o afines.
  • Diez (10) a帽os de experiencia profesional desde la obtenci贸n del grado de bachiller
  • Cinco (5) a帽os de experiencia en temas espec铆ficos de prevenci贸n y gesti贸n de riesgos de LA/FT en el sector financiero y/o seguros.
  • Cinco (5) a帽os de experiencia como Oficial de Cumplimiento, Jefaturas Senior, Supervisi贸n o Gerencia.
  • Conocimientos indispensables: Normativa de la SBS en el 谩mbito del sistema de prevenci贸n de LA/FT y/o afines. Idioma ingl茅s a nivel intermedio y Ms Office a nivel intermedio
  • Cumplir con los requisitos establecidos en el art铆culo 8潞 de la resoluci贸n SBS N潞 2660-2015 para el Oficial de Cumplimiento.

Principales funciones:

  • Coordinar, vigilar y controlar la adecuada implementaci贸n y funcionamiento del sistema de prevenci贸n de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (LA/FT), verificando el cumplimiento de las pol铆ticas, normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes.
  • Supervisar el cumplimiento y/o aplicaci贸n de las pol铆ticas y procedimientos implementados por el Banco para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y la banca corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
  • Proponer la implementaci贸n y/o modificaci贸n de las estrategias, pol铆ticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gesti贸n de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Promover la definici贸n de estrategias de la empresa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; as铆 como proponer se帽ales de alerta para ser incluidas en el Manual, de ser el caso.
  • Supervisar los procedimientos establecidos para la identificaci贸n de clientes sensibles, la identificaci贸n de zonas geogr谩ficas de riesgo de lavado de activos, as铆 como los dem谩s procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento del sistema de prevenci贸n de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
  • Implementar y supervisar el sistema de prevenci贸n en el marco de la Ley N掳 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jur铆dicas.

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